新的歐洲措施限制未經驗證的加密交易

　　加密

　　新的歐洲措施限制未經驗證的加密交易

　　比特幣以太幣新聞

• 　　歐盟正在制定針對洗錢和資助恐怖主義的保障措施和預防措施。

• 　　為了解決這些問題，新法規將確保加密貨幣不是潛在的漏洞。

　　加密法規的主題在支持者和反對者中都有自己的多元化追隨者。 根據對加密貨幣的立場，全球各國也屬于這些類別。 歐盟通常被認為對新興資產類別持有相對自由的看法，因此朝著其治理邁出了一步。

　　對未驗證用戶的現金和加密貨幣轉移限制

　　據報道，28 月 XNUMX 日星期二發布的“新歐盟措施”主要針對洗錢和恐怖融資，目標是未經驗證的加密用戶。 歐洲議會和經濟與公民自由委員會的成員就反洗錢 (AML) 和恐怖融資法規的新修正案進行了投票。

　　新法規的主要亮點之一是對未經驗證的加密用戶支付 1000 歐元的限額。 除了對加密資產轉移的限制外，對于未經驗證的用戶，現金支付交易也有最高 7000 歐元的上限。

　　根據新聞稿，包括銀行機構、加密資產管理者、房地產和虛擬房地產經紀人等在內的實體將需要在其平臺上驗證客戶的身份。 他們還將被要求揭示運營區域內的“洗錢和恐怖主義融資”風險。

　　根除 AML/CFT 問題的具體努力

　　歐盟最近的行動表明他們愿意通過包括加密貨幣在內的任何方式來應 對洗錢和恐怖主義融資的潛在威脅。 據報道，還成立了歐盟反洗錢機構（AMLA）。 該提案在 99 名立法者投票贊成該計劃后獲得通過。 新成立的委員會將有權“監督和調查”行動，以核實他們是否遵守了必要的反洗錢和打擊恐怖主義融資義務。

　　此外，該機構將跟蹤內部和離岸的潛在貨幣和其他風險和威脅。 它還將監督幾個特定的 金融機構，并根據風險對它們進行分類。

　　據報道，歐洲議會議員 (MEP) 授權 AMLA 作為調解人解決金融監管機構之間的糾紛。 該機構還將審查因舉報人行為引起的投訴，并對非金融部門監管人員進行檢查。